Клиент (предприниматель) и его знакомый-гражданин РФ договорились о том, что клиент организует проведение строительных работ в загородном доме. Т.е. найдёт строителей, прораба, закупит стройматериалы, сам сделает некоторые работы. Клиенту было перечислено более 2 млн. российских рублей, который клиент потратил на строительные работы и на гонорар строителям.
Оговоренный объём работ был выполнен. Но заказчик по непонятным причинам после окончания строительства потребовал вернуть деньги и обратился в милицию с заявлением о мошенничестве. По заключению строительно-технической экспертизы стоимость работ была меньше, чем сумма переданных денег.
Клиенту грозило возбуждение уголовного дела по ст. 209 УК «Мошенничество»
Что было сделано, чтобы помочь клиенту?
- Изучение заключения эксперта: выявлено, что при определении стоимости строительных работ эксперт не учёл часть работ, выполненных по поручению заказчика. При их учёте общая стоимость строительных работ совпадала с суммой денежных средств, переданных клиенту.
- Инструктаж клиента. Даны рекомендации по минимизации риска не только уголовной, но и имущественной ответственности, а так же ответственности за получение денег в иностранной валюте. Подробности — адвокатская тайна.
- Сопровождение при даче объяснений. Во время опроса указали сотрудникам милиции на то, что:
- стоимость выполненных работ между клиентом и его знакомым регулируется их устной договорённостью, а не нормативами цен в строительстве, которые использовал эксперт при расчёте стоимости строительных работ;
- клиент на этой сделке не зарабатывал, а помог знакомому как родственнику; все деньги использовал исключительно на закупку стройматериалов и оплату труда рабочих;
- клиент не брал на себя обязательств за деньги выполнить работы; подзащитный настаивал, что просто помог родственнику в организации строительных работ как организатор и посредник.
Результат:
В возбуждении уголовного дела отказано, нам удалось доказать, что подзащитный — добросовестный законопослушный человек.